各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽南陵农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、时间：2022年6月10日上午9时，会期半天。

二、地点：安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室（地址：南陵县籍山镇籍山路）。

三、参会人员

（一）全体股东；

（二）因事确实不能参加本次会议的股东，可委托代理人出席会议行使表决权，但必须于5月29日前办理书面委托登记手续。

四、主要议题

（一）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

（二）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

（三）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员2021年度履职评价的报告》；

（四）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度三农金融服务情况的报告》；

（五）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》；

（六）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》；

（七）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况的报告》；

（八）审议《关于确定安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会监票人、计票人、唱票人的议案》；

（九）审议《关于补选安徽南陵农村商业银行股份有限公司第三届董事会职工董事的提案》；

（十）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》；

（十一）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》；

（十二）审议《关于修订〈安徽南陵农村商业银行股份有限公司章程〉部分条款的议案》；

（十三）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年财务预算报告》；

（十四）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划》。

五、会议联系人及联系方式

联系人：王兴超。

联系电话：0553-6821384（传真）、13805532268。

请各位股东准时参加会议，并携带本人身份证提前30分钟进入会场，自然人股东委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和《授权委托书》（见附件）；企业法人股东委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和法定代表人《授权委托书》（见附件）。          

                         

 

                    安徽南陵农村商业银行董事会办公室

                   二〇二二年五月十九日