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关于召开安徽南陵农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议的通知
2022年05月19日 09:35:36   审核人:   (点击: )

各位董事:

根据本行《章程》规定,决定召开第三届董事会第十二次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:202269日下午2:30

二、会议地点:安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室

三、主要议题:

学习中国银行保险监督管理委员会芜湖监管分局监管意见书2022〕19)》

听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司经营层2021年度履职情况的报告》;

听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度依法治行情况的报告》;

听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度全面风险管理情况的报告》;

听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021金融消费者权益保护工作情况的报告》;

(六)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》;

(七)审议《关于推荐陕吉雨等同志为安徽南陵农村商业银行股份有限公司第届董事会董事的议案(草案)》

(八)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告(草案)》;

(九)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告(草案)》;

(十)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度三农金融服务情况的报告(草案)》;

(十一)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况的报告(草案)》;

十二审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度经营真实性及薪酬执行情况审计报告(草案)》

(十三)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度效益工资分配方案(草案)》

(十四)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度领导班子成员薪酬分配方案(草案)》

审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告(草案)》;

(十六)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年流动性风险管理及2022年流动性风险偏好的议案草案》;

(十七)审议《关于变更安徽南陵农村商业银行股份有限公司注册资本的议案(草案)》;

(十八)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案(草案)》;

九)审议《关于修订<安徽南陵农村商业银行股份有限公司董事会对行长经营管理授权书>部分条款的议案(草案)》;

(二十)审议《安徽南陵农村商业银行2022年上半年案件防控工作开展情况的报告(草案)

(二十一)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算报告(草案)》;

二)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年度业务经营目标(草案)》;

二十三)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司关联方人员确定范围及2022年1季度关联方名录的议案(草案)》;

(二十四)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年关联交易审批议案(草案)》;

(二十五)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年-2025年绿色信贷发展战略及计划(草案)》;

(二十六)审议《关于安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会议程的提案(草案)》

(二十七)审议《关于确定安徽南陵农村商业银行股份有限公司2022年股东大会监票人、计票人、唱票人的议案(草案)》

、其他事项:

请各位董事准时参加,因故确实不能参加本次会议的董事,应书面委托其他董事代为出席。

安徽南陵农村商业银行董事会办公室

二〇二月十

 

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