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关于召开安徽南陵农村商业银行股份有限公司第三届董事会第八次会议的通知
2021年04月20日 13:55:41   审核人:   (点击: )

根据本行《章程》规定,决定召开第三届董事会第八次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2021年5月7日下午2:30,会期半天。

二、会议地点:安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室

三、召集人:颜世龙董事长

四、主要议题:

(一)学习《中国银行保险监督管理委员会芜湖监管分局监管意见书》(2021年16号)》;

(二)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司经营层2020年度履职情况的报告》;

(三)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度依法治行情况的报告》;

(四)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度全面风险管理情况的报告》;

(五)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度“三好银行”创建情况的报告》;

(六)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度金融消费者权益保护工作情况的报告》;

(七)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度反洗钱工作报告》;

(八)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度反洗钱分类评级自评报告》;

(九)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年下半年常规审计报告》;

(十)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告(草案)》;

(十一)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融服务情况的报告(草案)》;

(十二)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况的报告(草案)》;

十三审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告(草案)》

(十四)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告(草案)》;

(十五)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年度效益工资分配方案(草案)》;

(十六)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年流动性风险管理及2021年流动性风险偏好的议案(草案)》;

(十七)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度业务经营目标(草案)》;

(十八)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算报告(草案)》

(十九)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司关联交易审批议案(草案)》;

(二十)审议《关于聘任计划财务部和合规与风险管理部总经理的议案(草案)》;

(二十一)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021-2023年发展战略规划(草案)》;

(二十二)审议《关于安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会议程的提案(草案)》。

五、其他事项:

请各位董事准时参加,因故确实不能参加本次会议的董事,应书面委托其他董事代为出席。

 

 

二〇二一年四月二十日

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