根据本行《章程》规定，决定召开第三届董事会第七次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2020年12月25日下午3:00，会期半天。

二、会议地点：安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室。

三、召集人：颜世龙董事长。

四、主要议题：

（一）听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年四季度经营情况的报告》；

（二）听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年四季度财务执行情况的报告》；

（三）听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年内部审计情况的报告》；

（四）审议《关于调整2020年度业务经营目标任务的议案（草案）》；

（五）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2020年利润分配方案（草案）》；

（六）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2021年内部审计工作计划（草案）》；

（七）审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司董事会对行长经营管理授权书（草案）》；

（八）其他审议事项。

五、其他事项：

请各位董事准时参加，因故确实不能参加本次会议的董事，应书面委托其他董事代为出席。

 

 

二〇二〇年十二月十日