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关于召开安徽南陵农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议的通知
2018年12月15日 16:28:28   审核人:   (点击: )

各位董事:

根据本行《章程》规定,决定召开第二届董事会第十六次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2018年12月26日下午三点,会期半天

二、会议地点:安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室

三、召集人:颜世龙董事长

四、主要议题:

1、听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018年四季度经营情况的报告》;

2、听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018年四季度财务收支执行情况的报告》;

3、听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018年度内部审计情况的报告》;

4、审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司安全保卫基本制度(草案)》;

5、审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司信息科技风险管理暂行办法(草案)》;

6、审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》;

7审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2019年内部审计工作计划(草案)》

五、其他事项

请各位董事准时参加,因故确实不能参加本次会议的董事,应书面委托其他董事代为出席。

 

 

 

                                   二〇一八年十二月十五日

 

 

 

 

 

 

 

 

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