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关于召开安徽南陵农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十三次会议的通知
2018年04月09日 15:14:38   审核人:   (点击: )

各位董事:

根据本行《章程》规定,决定召开第二届董事会第十三次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2018419下午2:30,会期半天

二、会议地点:安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室

三、召集人:颜世董事长

四、主要议题:

(一)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司经营层2017年度履职情况的汇报》;

(二)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度依法治行情况的报告》;

听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度全面风险管理情况的报告》;

)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告(草案)》;

)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度三农金融服务工作报告(草案)》

)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度财务报告(草案)》;

审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度信息披露报告(草案)》;

审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司重大关联交易审批议案(草案)》;

(九)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司关于聘请外部审计机构的议案(草案)》;

(十)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018年度业务经营目标(草案)》;

(十一)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算报告(草案)》;

(十二)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018-2020年战略发展规划(草案)》;

(十三)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018-2020年资本管理规划(草案)》

五、其他事项

请各位董事准时参加,因故确实不能参加本次会议的董事,应书面委托其他董事代为出席。

 

 

                                 二一八年

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