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关于召开安徽南陵农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次会议的通知
2017年12月18日 15:22:55   审核人:   (点击: )

各位董事:

     根据本行《章程》规定,决定召开第二届董事会第十二次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2017年12月28日上午9时

二、会议地点:安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室

    三、召集人:颜世董事长

四、主要议

(一)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度四季度经营情况的汇报》;

(二)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度四季度财务收支执行情况的汇报》;

(三)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度内部审计情况的汇报》;

(四)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案(草案)》;

(五)审议关于安徽南陵农村商业银行股份有限公司部分股权转让的议案(草案)

(六)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司董事会对行长经营管理授权书(草案)》。

(七)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2018年度内部审计工作计划(草案)》;

(八)审议关于设立金融消费者权益保护委员议案(草案)》

其他事项:

(一)请各位董事准时参加,因故确实不能参加本次会议的董事,应书面委托其他董事代为出席;

(二)本行高级管理层、相关部门负责人列席本次会议。

 

 

                            二一七年十二月十八日

 

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