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关于召开安徽南陵农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次会议的通知
2017年06月30日 09:26:01   审核人:   (点击: )

各位董事:

     根据本行《章程》规定,决定召开第二届董事会第十次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2017年7月10日9点00分,会期半天

二、会议地点:安徽南陵农村商业银行股份有限公司二楼会议室

    三、召集人:颜世龙董事长

  1. 主要议题:

    (一)传达《芜湖银监分局监管意见书》和《芜湖银监分局“两会一层”检查意见书》文件精神;

    (二)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年上半年经营情况的汇报》;

    (三)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年上半年财务执行情况的汇报》;

    (四)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年上半年内部审计情况的汇报》;

    (五)听取《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2017年上半年全面风险管理情况的汇报》;

    (六)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司高级管理层信息报告制度(草案)》;

    (七)审议《关于聘任内部审计部和合规与风险管理部总经理的议案(草案)》;

    (八)审议《安徽南陵农村商业银行股份有限公司2016年度效益工资分配方案(草案)》;

    (九)审议《关于调整董事会三农委员会委员的议案(草案)》。

    五、其他事项

    请各位董事准时参加,因故确实不能参加本次会议的董事,应书面委托其他董事代为出席。

     

     

                                     一七年六月三十日

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